La Unidad de Inteligencia Financiera presentó su informe de actividades correspondientes a enero–agosto 2025, con los siguientes resultados destacados:
🔴Recepción de información:
• 18.7 millones de reportes del sistema financiero, principalmente operaciones relevantes (9.08 M), transferencias internacionales (6.44 M) y operaciones con dólares en efectivo (2.64 M).
• 5.9 millones de avisos por actividades vulnerables, con mayor incidencia en tarjetas/monederos (1.84 M), traslado de valores (1.24 M) y compraventa de vehículos (0.79 M).
🔴Diseminación de información:
• 103 denuncias presentadas contra 699 sujetos.
• 21 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
• 638 demandas de amparo y 34 audiencias atendidas.
• 193 suspensiones definitivas cumplidas, con desbloqueo de $23.2 mil millones de pesos, USD 135 millones y EUR 20.4 mil.
• 239 ejecutorias de amparo concedidas y 64 juicios contenciosos administrativos registrados.
