Servicios de Auditoría - Padrón & Villalobos

En Padrón & Villalobos llevamos a cabo auditorías bajo los más altos estándares de la práctica profesional, como las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el International Audit and Assurance Standard Board (IAASB). Así como la elaboración de los estados financieros, con base en las Normas Mexicanas de Información Financiera (NIF) del CINIF y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del IASB, obligatorias para compañías públicas en México.

Utilizamos herramientas tecnológicas automatizadas para un acercamiento eficiente y constante a las operaciones de nuestros clientes durante las auditorías.

Con un amplio conocimiento y actualización continua sobre los marcos regulatorios financieros y fiscales, ofrecemos servicios de auditoría basados en las mejores prácticas.

Auditoría de estados financieros

Elaboración del Sistema para la Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).

Elaboración de la declaración sobre la situación fiscal del contribuyente (ISSIF).

Dictámenes IMSS e INFONAVIT

Revisiones especiales para dictámenes voluntarios y obligatorios.

Apoyo en la reexpresión de estados financieros

Peritajes contables

Revisiones especiales y de atestiguamiento

Traducción oficial de estados financieros

Inventarios físicos de materiales y activos fijos

En Padrón & Villalobos Contadores, entendemos la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Por eso, te ofrecemos un resumen claro y conciso de las obligaciones que debes cumplir:

a) Alta ante el SAT: Si realizas Actividades Vulnerables, es obligatorio tramitar tu alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) antes de presentar el primer Aviso. Debes estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contar con certificado vigente de Firma Electrónica Avanzada (FIEL).
b) Identificación de Clientes y Usuarios: Debes identificar a tus Clientes y Usuarios, verificando su identidad mediante credenciales o documentación oficial. Además, debes recabar copia de la documentación y solicitar información sobre el Dueño Beneficiario cuando corresponda.
c) Presentación de Avisos e informes a la UIF: Debes presentar los Avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del SAT, dentro de los plazos establecidos. Estos deben contener información detallada sobre las operaciones realizadas y los Clientes o Usuarios involucrados.

d) Otras obligaciones: Es tu responsabilidad custodiar y resguardar la información y documentación relacionada con las Actividades Vulnerables, conservándola física o electrónicamente por un período de 5 años. Además, debes brindar facilidades para las visitas de verificación por parte de los funcionarios encargados.

Auditoria (dictamen) de Estados Financieros

Utilizamos herramientas tecnológicas automatizadas para un acercamiento eficiente y constante a las operaciones de nuestros clientes durante las auditorías.

Nuestros servicios de auditoría

Con un amplio conocimiento y actualización continua sobre los marcos regulatorios financieros y fiscales, ofrecemos servicios de auditoría basados en las mejores prácticas.

Auditoría de estados financieros

Elaboración del Sistema para la Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).

Elaboración de la declaración sobre la situación fiscal del contribuyente (ISSIF).

Dictámenes IMSS e INFONAVIT

Apoyo en la reexpresión de estados financieros

Peritajes contables

Revisiones especiales y de atestiguamiento

Traducción oficial de estados financieros

Inventarios físicos de materiales y activos fijos

¿Estás Cumpliendo con las Obligaciones de la LFPIORPI (Ley Antilavado) para Actividades Vulnerables?

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