El Senado de la República aprobó en comisiones un dictamen que modifica diversos artículos de la Antilavado.
🧾 Principales modificaciones:
• Actualización de sujetos obligados: Se agregan y redefinen actividades vulnerables, especialmente en el sector inmobiliario, joyería, automóviles, servicios digitales y donativos.
• Incremento de sanciones: Se endurecen las multas por omisión en la presentación de avisos, por operaciones sin identificación del cliente y por no cumplir con los requisitos de registro.
• Mejoras en trazabilidad: Se establecen obligaciones adicionales en la identificación del beneficiario final y en el resguardo de información.
• Coordinación interinstitucional: Se fortalece la colaboración entre la UIF, el SAT y otras autoridades para el cruce de datos y fiscalización.
📌 Aspectos fiscales relevantes:
• Revisión cruzada con el SAT: Las reformas permitirán un mayor cruce de información entre avisos antilavado y declaraciones fiscales.
• Riesgos fiscales indirectos: El incumplimiento de las nuevas obligaciones podría derivar en auditorías o presunción de ingresos no declarados.
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